Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión del día 18 de febrero de 2004 se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 15 de abril de 2004, a las once treinta horas en el Hotel San Martín, calle Curros Enríquez, número uno de Ourense, y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria el día 16 de abril de 2004.

Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Apoderamiento al Consejero Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 3 de marzo de 2004.-Gumersindo Diz Gómez.-8.882.