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Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 22 de marzo de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si procediese, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Delegación de facultades para la elevación a público del acuerdo anterior y para tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta quienes sean propietarios de acciones con la antelación legal necesaria y cumplan los requisitos estatutarios a tal fin establecidos.

A Guarda, 27 de febrero de 2004.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Humberto Lomba Suárez.-7.414.