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(En Liquidación) Junta General Extraordinaria Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, calle Balmes, 177, pral. 2.a, el día 15 de marzo de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del régimen de nombramiento de Liquidador.

Segundo.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Dimisión del Liquidador.

Cuarto.-Nombramiento de Liquidador.

Quinto.-Modificación del domicilio social.

Sexto.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 23 de febrero de 2004.-Fernando Benito Núñez-Lagos, Secretario Liquidador de Gularis, S. A.-7.053.