Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Atlántico Centro de Encuentro, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social a las 17,30 horas del día 17 de marzo del presente año, en primera convocatoria y, a la misma hora el día 18 de marzo de 2004, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente especialmente referido a la situación económico-financiera y patrimonial de la sociedad, propuestas de acuerdos que procedan.

Segundo.-Presentación por el Secretario del Consejo de la documentación y actas de la sociedad.

Tercero.-Cese de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta y modificación, en su caso, del párrafo segundo del artículo 18 de los Estatutos Sociales con el siguiente tenor: "El Consejo de Administración tendrá un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros. Cada 20 por ciento de acciones dará derecho a un puesto en el Consejo de Administración".

Quinto.-Propuesta y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Santa Cruz de Tenerife, 20 de febrero de 2004.-Manuel Fernández del Pino, Presidente del Consejo de Administración.-7.075.