Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El órgano de administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 18 de marzo de 2004, en primera convocatoria a las 9,30 horas, en la sede social, sita en la calle Tablada, número 5, de Madrid, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de nuevo Administrador único de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como aplicación de su resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como aplicación de su resultado.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como aplicación de su resultado.

Quinto.-Aprobación o, en su caso, reprobación, de la gestión del órgano de administración referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002.

Sexto.-Delegación de facultades para elevación a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión, o, en su caso, nombramiento de dos Interventores para su posterior realización.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de febrero de 2004.-El Administrador único, Don Diego Fernández Osuna.-5.965.