Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, calle del Río, número 1, de Ripollet (Barcelona), en primera convocatoria el día 10 de marzo de 2004 a las once horas y, en su caso, el día 11 de marzo de 2004, en el mismo lugar a las doce horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Anexo sobre acciones Propias, correspondientes al Ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2003, acompañadas del Informe de la Auditoría de Cuentas.

Segundo.-Aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.-Establecimiento de un sistema de plazos para el pago del Dividendo, si procede.

Cuarto.-Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el Ejercicio corriente.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Consejo de Administración.

Ripollet, 10 de febrero de 2004.-Por el Consejo de Administración.-La Secretaria, M.a Olga Olivar de los Tollos.-5.873.