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Convocatoria para la Junta General Ordinaria Por la presente el Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, en la calle Londres, s/n., Hotel de Golf de Nueva Andalucía (Marbella), el día 6 de abril de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 7 de abril de 2004, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el día 16 de abril de 2003.

Segundo.-Asuntos derivados de dicha acta.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003 y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho año.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre gestión y actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto del ejercicio 2004.

Sexto.-Apoderar al Secretario de la reunión y al Consejo de Administración para firmar una declaración sobre las cuentas anuales, el informe de gestión, la asignación de resultados y el informe de los Auditores, concediéndole poderes específicos para que expida la certificación sobre las resoluciones mencionadas en el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad pueda adquirir acciones de autocartera de aquellos socios que deseen transmitirlas, para venderlas a nuevos socios, fijando el porcentaje máximo de acción es que la Sociedad puede adquirir dentro del límite legal del 10 por 100 de las que constituyen el capital social, y estableciendo al propio tiempo el valor máximo y mínimo para llevar a cabo tales operaciones, y ratificación de las realizadas hasta ahora.

Octavo.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que las cuentas y demás documentos a que se refiere el Orden del Día estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles, igualmente, del derecho que les corresponde de examinar las mismas en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marbella, 28 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Apolinario.-4.285.