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Junta general extraordinaria

Por acuerdo el Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 12 de enero del año 2005, a las 13,30 horas, en el domicilio social, calle San Bartolomé, n.º 26, de Legutiano (Álava), en primera convocatoria y, en segunda, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, si no hubiere concurrido el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital por pérdidas. Segundo.-Ampliación de capital con cargo a créditos para cumplimiento de convenio. Tercero.-Transformación en Sociedad Limitada. Cuarto.-Redacción de nuevos estatutos. Quinto.-Determinación de nuevo órgano de administración y elección de sus miembros. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos requeridos legalmente, las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes emitidos por el Consejo de Administración y pedir la entrega o el envío gratuitos de todos los documentos.

Legutiano, 1 de diciembre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Sanz Merino.-55.453.