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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía en el domicilio social de la misma en Pilas (Sevilla), en el Antiguo Camino de Sevilla, sin número, el día 29 de diciembre, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y Aprobación del Balance de esta entidad a fecha 15 de octubre de 2004, verificado por los Auditores. Segundo.-Reducción de Capital social a cero euros por pérdidas, con simultáneo aumento de Capital a 100.000 euros, mediante compensación del crédito ostentado frente a esta entidad, hasta el límite de 100.000 euros por Cooperativa Agrícola «Virgen de Belén», Sociedad Cooperativa Agrícola. Tercero.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos anteriores. Quinto.-Autorizaciones precisas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el Balance cuya aprobación se debatirá, la verificación del mismo por los Auditores, el informe de los Administradores y texto de la modificación propuesta, así como la certificación de los Auditores, de los créditos a compensar, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pilas a, 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Vázquez del Valle.-55.793.