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Junta General Ordinaria de Accionistas

Los administradores de esta sociedad convoncan a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio social, calle San Bernardo 67 de Madrid, el día 27 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, o en su caso, a las diez horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2003, y finalizado el 31/12/2003. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2003. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, ampliar el capital social en 800.000 euros, al objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía como consecuencia de las pérdidas incurridas, mediante compensación de créditos totalmente vencidos líquidos y exigibles que han ido aportando los accionistas Don Luis Rodríguez Heredero, Don José Antonio Rodríguez Heredero y Don Fernando Rodríguez Heredero y como consecuencia modificar el artículo 5 de sus estatutos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Auditoría para la ampliación, el texto íntegro de la memoria y de la certificación del acta, sin perjuicio del derecho de información del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de noviembre de 2004.-El Consejo de Administración, representado por Luis Rafael Rodríguez Heredero, en calidad de Secretario.-54.284.