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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Pascual Hermanos, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Pascual Hermanos, Sociedad Anónima, ubicado en Carretera del Jimenado, Km. 1, Torre Pacheco, Murcia, el día 4 de octubre de 2004, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 5 de octubre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de Pascual Hermanos, Sociedad Anónima, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 5 de abril de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de Pascual Hermanos, Sociedad Anónima, durante el ejercicio cerrado el día 5 de abril de 2004. Tercero.-Renovación, en su caso, del Auditor de Cuentas de Pascual Hermanos, Sociedad Anónima. Cuarto.-Modificación de los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, relativos a la composición, convocatoria, funcionamiento y mayorías para la adopción de acuerdos en el Consejo de Administración. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Dimisión y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el día 5 de abril de 2004. Asimismo, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas que posean un mínimo de 100 acciones, con tal de que sus acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima, por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o resguardo o certificado expedido a estos efectos por alguna de las Entidades Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima, o en cualquier otra forma permitida por la legislación vigente. Atendiendo a la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Murcia, 13 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Dña. Yolanda Corral Fernández.-43.340.