Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de septiembre de 2004, a las 12 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y de los consejeros-delegados durante el citado ejercicio.

Tercero.-Cese y nombramiento, o reelección de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todo accionista tiene derecho a obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de gestión y, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de junio de 2004.-D. Manuel Giró Ribot, Presidente del Consejo de Administración.-36.331.