Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2004 ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en domicilio social, plaza del Conde de Valle Suchil, 16 de Madrid, el próximo día 29 de julio de 2004, a las 19,00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente y en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cambio de Denominación Social.

Segundo.-Modificación del artículo 1 de los Estatutos.

Tercero.-Sustitución del Objeto Social.

Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos.

Quinto.-Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que tiene derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe que, respecto de las mismas, ha sido elaborado por los administradores.

Madrid, 7 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Antonio López Rubal.-35.973.