Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil "Agraconsa Empresa Constructora, S. A." de fecha 28 de abril del año dos mil cuatro, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día veinticinco de junio de 2004 y, si no concurriere el "quorum" legal necesario, en segunda convocatoria, a las 13 horas del siguiente día veintiseis de junio de 2004 en el domicilio social, calle Mariana Pineda, n.o 19, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, referido al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas Titular de la Sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Zaragoza, 9 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Francisco Javier Pérez Latorre.-30.603.