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Convocatoria de junta de accionistas de Vifesa Fábrica de Muebles, S. A.

Por acuerdo de los señores Administradores mancomunados de la sociedad Vifesa Fábrica de Muebles, S.A., se convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el paseo de la Castellana, n.o 120-4.o I (Notaría), el día 17 de junio, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta, y cuestiones de orden interno para su desarrollo.

Segundo.-Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2002, y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de los actuales Auditores por un año más.

Cuarto.-Aprobación de la gestión social del órgano de administración.

Quinto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas podrán pedir el envío gratuito de estos documentos o retirarlos personalmente en nuestras oficinas de la ctra.

Madrid-Toledo, km. 34,700, de Illescas (Toledo).

Madrid, 22 de mayo de 2003.-Vicente Fernández Galán y Miguel Fernández Nieto, Administradores mancomunados.-25.378.