Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Gernika, San Juan Ibarra, 4, 3.o izquierda, el próximo día veintisiete de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o a igual hora del día siguiente, en segunda, para resolver sobre los siguientes asuntos: Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la aplicación del resultado, de acuerdo con el Balance aprobado.

Segundo.-Determinación del número de miembros integrantes del Consejo de Administración, dentro de los límites fijados en los estatutos.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Apoderamiento para verificar el depósito de cuentas anuales y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Gernika, 20 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración.-23.552.