Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará a las diecisiete horas del día 19 de junio de 2003, en Madrid, Paseo de Recoletos número 3, en primera convocatoria y el día 20 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de perdidas y Ganancias, Memoria), así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002 y de la Aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Séptimo.-Facultades.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de información: Estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes que han tenido que elaborar los administradores. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Javier Muñoz Rojo.-24.409.