Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales del complejo hotelero "Los Fresnos" (Carretera Sama, Km. 1), en Viella, Siero, en primera convocatoria a las dieciocho treinta horas, del día 22 de junio de 2003 o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día (23 de junio) con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2002.

Tercero.-Aplicación del resultado económico del ejercicio 2002.

Cuarto.-Renuncia de Consejero y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero.

Quinto.-Nombramientos de cargo de auditores (titular y suplente).

Sexto.-Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejero de Administración para que de forma indistinta puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registro Mercantil.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta general de accionistas aquellas personas que cumplimenten los requisitos exigidos a tal efecto por la Ley de Sociedades Anónimas y los vigentes Estatutos sociales.

Se informa a todos los señores/as accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social de la Entidad las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado; asimismo, podrán ejercer dicho derecho respecto a todos los informes y documentos relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar copia de los mismos o su envío gratuito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asipo, Cayés (Llanera), 19 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Isidro González Suárez.-24.284.