Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de "SDI Properties 2001, Sociedad Anónima", a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2.003, a las dieciocho horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, calle Emancipación, 3, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002 de la entidad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Modificación del Artículo 28 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Cese y nombramiento de auditores.

Séptimo.-Asuntos varios.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe Justificativo elaborado por los Administradores y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Castilla López.-23.497.