Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a Junta General a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2003, a las 11 horas, en el domicilio social de esta empresa, C/ Muralla, s/n, en Alcaudete (Jaén), y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación parcial del artículo 37 de los Estatutos Sociales, anulando, en caso de aprobación los límites establecidos en la aplicación de beneficios, para las reservas y los dividendos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la Ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y a partir de esta convocatoria, el texto íntegro de los documentos, del informe y de la modificación de Estatutos sometidos a la aprobación de la Junta, señalados en el orden del día transcrito, y podrá obtenerlos de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en artículos 212 y 144 de la LSA.

Jaén, 14 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Mata Úbeda.-23.439.