Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Pita Hermanos, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la casa sita en la C/ Rosalía de Castro, n.o 67, Villagarcía de Arosa (Pontevedra), el próximo día 27 de Junio de 2.003, a las 18 horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestión del pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.002 y aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Reducción del Capital Social para proceder a la amortización de acciones propias que la sociedad tiene actualmente en autocartera, y modificación consecuente del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentran en el domicilio social las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de Auditores y el informe de gestión, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo cualquier accionista examinarlos y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villagarcía de Arosa, 17 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Víctor Pita Orduña.-23.491.