Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria 2002 Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Algeciras, c/ San Antonio, n.o 6, bajo, el próximo día 19 de Junio, a las 10:30 horas de su mañana y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2002 (Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias), así ientes al ejercicio 2.001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros. Acuerdo sobre la reducción del capital social, en su caso, para ajuste a euro entero.

Tercero.-Aumento del capital social, por compensación de créditos, mediante la creación de 5.204 nuevas participaciones, de sesenta euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 18.401 al 23.604, ambas inclusive. Supresión del derecho de suscripción preferente.

Cuarto.-Redacción del artículo 4.o de los Estatutos Sociales, en consonancia con los acuerdos adoptados al punto anterior.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como los informes a que se refieren los artículos 74.2 y 76 c) de la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Algeciras, 30 de abril de 2003.-José Martínez Andión, Secretario del Consejo de Administración.-22.944.