Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Tomás Bretón, 50-52, Planta 3, Oficina 2, el próximo día 26 de Junio de 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 27 de Junio de 2003, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como la Gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio social de 2002.

Segundo.-Cambio del domicilio social de la sociedad.

Tercero.-Modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Atribución de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta, su subsanación, rectificación, en orden a su inscripción registral.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.622.