Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 11 de abril de 2003, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2003, a las diez horas, en el domicilio social, Ctra. de Pinoso, km. 1, Camino del Algibe, s/n, y en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y lectura del informe de los auditores.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad y lectura del informe de gestión.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y aceptación en garantía de acciones propias, al amparo de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta y nombramiento de interventores para su aprobación, en su caso.

Derecho de información: Artículo 212 y 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas. Igualmente tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Yecla, 16 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Gil Carpena.-23.446.