State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria Industrias Kolmer, S. A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el 29 de junio de 2003, a las 19,00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión.

Tercero.-Aplicación de Resultados del Ejercicio 2002.

Cuarto.-Renovación del cargo de Auditor en la persona de don Francisco Javier Echegaray del Campo, mediante prórroga por un ejercicio y nombramiento de Auditor suplente por un ejercicio en la persona de don Antonio Fernández Clares.

Quinto.-Traslado del domicilio social a Albolote (Granada), Polígono Juncaril, calle Loja, Parcelas 111-A y 112, dando nueva redacción al art. 4 de los Estatutos.

Sexto.-Reducir el Capital social en 1.315,74 euros, mediante la disminución del valor nominal de cada acción, para redondear el valor nominal de la acción en euros, quedando éste fijado en 6 euros por acción, y dando nueva redacción al art. 5 de los Estatutos.

El importe de la reducción se destinará a incrementar las reservas voluntarias.

Séptimo.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, tendrá derecho a comprobar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, y a solicitar a la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 25 de abril de 2003.-Eva M.a Bueno Tosca, Secretaria del Consejo de Administración.-23.464.