Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Administrador Único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Posadas de España, Parque Empresarial de Andalucía, c/ Sierra Nevada, número 3, 28320, Pinto (Madrid), el día 29 de Junio de 2.003, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y, Balance) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.-Aprobación, y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas por un período de tres años.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, lo accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y de los informes preceptivos.

Madrid, 13 de mayo de 2003.-El Administrador Único.-24.077.