Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de Junio de 2003 a las 10 horas en la Cámara de Comercio de Alava, calle Dato, 38 Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión Social y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Censura y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Plan de Gestión 2003.

Cuarto.-Reelegir en su cargo de auditor a la Sociedad "Zubizarreta Consulting Sociedad Limitada".

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para la compra de acciones propias que dispone la Sociedad.

Sexto.-Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Sergio Jausoro Armentia, y elección de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación sobre los puntos a tratar, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.553.