Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Centro Comercial Bahía Centro, local 27, Guadacorte, Los Barrios, Cádiz el día 27 de Junio a las trece horas en primera convocatoria y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente 28 de Junio a la misma hora y en el mismo lugar para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación en su caso de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes del Consejo de Administración relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

En Los Barrios, Cádiz a, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Bustillo Muñoz.-24.330.