Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El consejo de administración de "Grupo Construcciones Slates, Sociedad Anónima" ha acordado convocar a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará en el local social sito en avenida Marcelino Suárez, 24, planta 1.a, de El Barco de Valdeorras, Ourense, el día 17 de junio de 2003 a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de distribución de beneficios, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al 2002.

Segundo.-Delegación de facultades en uno o varios miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción del acta de la junta y aprobación de la misma.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta; dicha documentación les será facilitada de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

El Barco de Valdeorras, 26 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Emeterio Vega Rodríguez.-25.554.