Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Fontemaior, 8, Culleredo (La Coruña), el próximo día 27 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, si fuese preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de Resultados del ejercicio.

Tercero.-Ratificación, complemento y aclaración de los acuerdos tomados en la Junta General del día 28 de febrero de 2003 y de la escritura de elevación a público de los mismos, así como subsanación de posibles vicios en la autorización de adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las Cuentas Anuales y demás documentación, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la misma.

En Fontemaior, Culleredo (La Coruña), 17 de mayo de 2003.-Carlos Mariño Folla-Cisneros, Secretario del Consejo de Administración.-22.955.