Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz, calle San Prudencio, 3, el día 13 de junio de 2003 a las once treinta horas en primera convocatoria y el siguiente día 14, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital social de la compañía, ajuste del valor nominal de las acciones en que se divide el capital social y consecuente modificación del capital social.

Quinto.-Sustitución de los títulos representativos de las acciones.

Sexto.-Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias en metálico y/o compensación de créditos.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para aumentar el capital social según el régimen establecido en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Modificación del régimen de transmisibilidad de acciones mortis causa.

Noveno.-Modificación del quórum necesario para la constitución de la Junta general.

Décimo.-Modificación parcial de los estatutos sociales para adecuarlos a lo que resulte de los acuerdos anteriores.

Undécimo.-Otorgamiento de facultades.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General así como de las modificaciones estatutarias propuestas, de los informes sobre las mismas y de la certificación del auditor sobre los créditos que se propone compensar así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria.

Vitoria, 21 de mayo de 2003.-El Secretario del consejo de Administración. Don Ángel Ugarte Oleaga.-25.449.