Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en su domicilio social sito en Zaragoza, Avenida de Movera, 147, el día 19 de Junio del presente año, a las diecisiete treinta horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados en el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por los Administradores de la Sociedad hasta la fecha.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores por caducidad del plazo para el que fueron nombrados.

Quinto.-Modificación artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización a los Administradores para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información.-Los Señores Accionistas podrán solicitar, en el domicilio social, los documentos que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Igualmente, tienen derecho a solicitar, en base a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los puntos en el orden del día.

Derecho de asistencia.-Tendrán derecho de asistencia, los socios que hayan cumplido con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 19 de mayo de 2003.-Los Administradores Fdo.: Aurelio Negredo Bartolomé Fdo.: María Pilar García Alfonso.-24.305.