State Agency Official State Gazette

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio sito en 28008-Madrid, Princesa 5, 1.o el 26 de junio de 2003 a las 9 horas, y en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido se convoca en segunda convocatoria que se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar y deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de gestión, correspondiente a dicho ejercicio de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio y distribución de los mismos.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación, y cualquier otra aclaración sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 23 de mayo de 2003.-El Secretario de Consejo de Administración, Massimo Caccialupi.-24.380.