Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y con la intervención del Letrado Asesor del mismo, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, Calle Calderón de la Barca, 16, de Oviedo, el día 17 de junio de 2003 a las 12:00 horas en primera convocatoria, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Centro Farmacéutico Asturiano, S. A. e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad, así como de la Gestión de su Consejo de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio de 2002, y ratificación y aprobación de todas las gestiones y acuerdos tomados por los anteriores Consejos de Administración de la sociedad hasta el día de la fecha.

Segundo.-Renumeración de Consejeros.

Tercero.-Renovación del nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Solicitud Declaración Fiscal Consolidada.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos, así como para su elevación a públicos, con las más amplias facultades; igualmente, para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias en cuantos documentos otorguen a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos.

Sexto.-Redacción, aprobación y firma del Acta de la Junta.

Conforme a los Art. 144 y 212-2 de la LSA, se hace saber que los Srs. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes de Gestión y los de los Auditores de Cuentas, así como solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Oviedo, 12 de mayo de 2003.-Francisco Luis Bribian Puertas, Secretario del Consejo de Administración.-25.435.