Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Hotel Gallery, calle Rosellón 249 de Barcelona, el próximo 18 de Junio de 2003 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 19 de Junio de 2003 a las 16:30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento y en su caso reelección de Auditor de Cuentas de la compañía.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el art.

212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de mayo de 2003.-El Consejero Delegado, Mariano Vallés Botey.-23.388.