Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2003, a las 12:00 horas, en el domicilio social y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de la gestión del ejercicio social correspondiente a 2002, incluyendo la resolución sobre aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cambio de consejeros: dimisiones y nombramientos.

Cuarto.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, consistente en reducir de cinco a tres el número mínimo de consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Asimismo, en relación con el punto cuarto del orden del día, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.-El Consejero Delegado, Jordi Angusto Zambrano.-22.796.