Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta de General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 21 de mayo de 2003, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel número 42, el día 17 de junio a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Examen y aprobación en su caso de las propuestas de acuerdo para la capitalización de préstamos y financiación.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a consideración, de las modificaciones estatutarias y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes.

Madrid, 28 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hiraldo del Castillo.-25.501.