Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2003, a las 17 horas, en el domicilio social, Avenida de Tolosa, n.o 31 -4.o, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2002, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado de la sociedad obtenido durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores.

San Sebastián, 23 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración de "Antiguo Berri, S. A.".-24.359.