Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Conde de Peñalver, 86, con entrada por la calle Maldonado, 56, 28006 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2003, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Deliberación y, en su caso, aprobación sobre la entrega de una prima de asistencia a todos los Accionistas asistentes a la Junta, así como la determinación, si procede, del importe de la misma.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2002, formuladas por el Órgano de Administración.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002 y, si procede, distribución de beneficios.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Sexto.-Facultar al Administrador Único para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier Accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, los Accionistas titulares de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social.

Los Accionistas titulares de un número inferior de acciones podrán conferir la representación para la Junta a otro Accionista que tenga una participación en el capital igual o superior a dicho límite mínimo o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, el referido porcentaje.

Madrid, 21 de mayo de 2003.-El Administrador Único.-23.360.