Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Modificar la duración de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Otros asuntos.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la propuesta objeto del punto Segundo del Orden del Día.

Barcelona, 6 de mayo de 2003.-El Secretario.-21.889.