Butlletí Oficial de l'Estat

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA José Cruz Pérez, en su calidad de Administrador único, de la compañía Valderreros, Sociedad Anónima, convoca a los socios accionistas de la citada sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Sevilla, avenida San Francisco Javier, 9, Edificio Sevilla 2, planta B, módulos, 2-3, el día 24 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día: Junta general extraordinaria Primero.-Modificación del Artículo 10 de los Estatutos Sociales en los siguientes términos: La Junta General se convocará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado y por burofax con acuse de recibo dirigido a cada uno de los socios, por lo menos, quince días antes de la fecha fijada para su celebración. El anuncio expresará la fecha de la reunión, en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse. Podrán asimismo, hacerse constar la fecha en que, si procediera se reunirá la Junta en primera y la segunda reunión en un plazo mínimo de 24 horas. Aun sin publicar los anuncios a que se refiere el párrafo primero este artículo, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que este presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

Segundo.-Acción de responsabilidad contra el actual administrador de la sociedad por realizar actos contrarios a la Ley consistentes en: No presentar las cuentas anuales para su aprobación en Juntas ordinarias en los plazos que marca la Ley; no destinar los bienes de la sociedad al objeto social, usar los bienes inmuebles de la sociedad personalmente, para ocio del administrador, su esposa (accionista mayoritaria), e hijos, su propio beneficio, perjudicando gravemente los intereses de accionistas minoritarios, no permitir el acceso de los socios a los inmuebles de la sociedad, inscribir en el libro de actas Juntas Generales en las que no constan el listado de accionistas asistentes, ni sus firmas y se declaran universales cuando a ello no compareció la requiriente (Junta General Ordinaria y Universal de 1996 a 1999), incurriendo en un posible delito por falsedad mercantil, mantener inactivo e improductivo todo el patrimonio de la sociedad, realizar obras e inmuebles de la sociedad, sin aprobación de la Junta, ni rindiendo cuentas de su resultado a la sociedad.

Tercero.-Disolver la sociedad, por no realizar su objeto social, ya que la Entidad no tiene actividad social desde hace varios años. Orden del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados, si procede.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la normativa vigente, se deja expresa constancia del derecho de asistencia e información que posean los socios accionistas: podrán asistir a la Junta los accionistas que sean titulares de las acciones de la entidad Valderreros Sociedad Anónima y las tengan inscritas en el correspondiente registro contable.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 12 de mayo de 2003.-El Administrador, José Cruz Pérez.-23.698.