Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 10 de Mayo de 2003, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Pol. Ind. Basarta P-6 de Azpeitia, el próximo 14 de Junio de 2003 a las Nueve horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2003-2004.

Cuarto.-Estado de las Inversiones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan disponibles para los accionistas, en el domicilio social los documentos a que aluden los artículos 144.a c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zumarraga, 12 de mayo de 2003.-El Presidente, José Osinel.-21.767.