Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "Uncona Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, Plaza Conde de Rodezno, n.o 8, piso 8.o, el día 26 de Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y el día 27 de Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de Gestión, del ejercicio de 2002, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento de vocales del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la L.S.A., así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos primero, tercero y cuarto del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 19 de Mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain.-22.216.