Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de SOCIMAR, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el 20 de junio de 2003, a las doce horas en el salón de actos de la Cofradía de Pescadores de Celeiro, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, así como el informe de Gestión.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Censura, y en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Renuncia al derecho de adquisición preferente señalado en el art. 8 de los Estatutos Sociales a fin de que socios interesados en la transmisión de las mismas pueda hacerse efectiva.

Quinto.-Autorización al consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el Artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Facultar a los Consejeros Delegados para que puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas y demás documentos a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2.002 y el informe de gestión con el informe de los Auditores de Cuentas.

Viveiro, 16 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Valle Vázquez.-23.092.