Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará el día 19 de junio a las 12:00 horas, en el lugar del domicilio social en Madrid, C/ Príncipe de Vergara, n.o 9, 2.o D, en primera convocatoria, y el día 20 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria. Asimismo, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar los días 30 de junio y 1 de julio, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Madrid, C/ Príncipe de Vergara, n.o 9, 2.o D, a las 10:00 horas, ambas, con el fin de deliberar Orden del día (JGO 19 junio) 1. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Distribución de resultados y aprobación de la gestión del órgano de administración.

2. Reducción de capital social en 2.204,21 euros, con reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de redenominar la cifra del capital social a euros, ajustando la unidad de fraccionamiento del valor nominal de las acciones a la Ley de la Introducción del Euro. Modificación de los arts. correspondientes de los Estatutos sociales.

3. Ampliar el capital social de la entidad en 519.000 euros, por compensación de créditos, mediante la emisión y puesta en circulación de 86.500 acciones nuevas, de igual valor nominal y contenido de derechos que las anteriores. Modificación de los arts. correspondientes de los Estatutos sociales.

4. Facultad para la elevación a público los acuerdos adoptados.

5. Varios, ruegos y preguntas.

6. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Orden del día (JGE 30 junio) 1. Reducción del capital social mediante la amortización de 1.659.000 euros de pérdidas y la amortización de 276.500 acciones, de manera proporcional a todos los socios según su participación en el capital social. Remuneración de los títulos y modificación de los arts. correspondientes de los estatutos sociales.

2. Ampliar el capital social de la entidad en 24.000 euros, con la emisión y puesta en circulación de 4.000 nuevas acciones, mediante aportaciones dinerarias. Modificación de los arts.

correspondientes de los estatutos sociales.

3. Modificación del órgano de administración y nombramientos. Modificación de los arts.

correspondientes de los estatutos sociales.

4. Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

5. Varios, ruegos y preguntas.

6. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de las presentes convocatorias se encuentran a disposición de los Sres.

accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ambas Juntas Generales y los informes de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los Sres. accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2003.-La Secretaria.-23.358.