Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Majestic, de la ciudad de Barcelona, sito en el Paseo de Gracia, n.o 68, a las dieciocho horas del día 30 de junio de 2003, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de BDO Audiberia Auditores, Sociedad Anónima, como auditores de cuentas de la Compañía.

Quinto.-Aprobar, en su caso, el aumento de capital social.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Diego Ramos Ramos.-23.774.