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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Los administradores solidarios de "Moquengui, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Predio Son Fuster, del término municipal de Selva, el próximo día 25 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día, 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Elección del Presidente y Secretario de la junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, en forma abreviada, de la auditoría llevada a cabo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social desarrollada por las administradoras durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio social correspondiente al año 2003.

Quinto.-Deliberar y en su caso aprobar un aumento del capital social en la cifra de 142.100,04 euros mediante la emisión de 2.364 acciones nominativas ordinarias, por valor nominal de 60,11 euros cada una de ellas, por medio de aportaciones dinerarias, las cuales se suscribirán y desembolsarán por los socios, en ejercicio de su derecho preferente de suscripción, o por el usufructuario a tenor de lo dispuesto en el art. 70 de la LSA. En el caso de que quedaran acciones sin suscribir y desembolsar dentro del plazo conferido a los accionistas y al usufructuario, quedarán a disposición de los Administradores para su colocación en el plazo de 15 días entre los restantes accionistas que hayan acudido a la suscripción, que, en el caso de ser varios los interesados, se adjudicarán proporcionalmente a las que previamente tuvieren. En el supuesto de que no se suscribieran en su totalidad, el capital social quedará aumentado en la cuantía de las suscripciones efectuadas, cuyas acciones llevarán la numeración correlativa que les corresponda. Para llevar a efecto el acuerdo adoptado de aumento de capital, al amparo del art. 153.1.a) de la LSA, se delega en los administradores la facultad de señalar, dentro del plazo de un año, la fecha en que deba llevarse a efecto el acuerdo de aumento de capital en la cifra acordada, debiendo desembolsar, como mínimo, los socios el 40% de su aportación dentro del mes siguiente en que reciban la comunicación escrita de los administradores y el resto en la fecha y condiciones que señalen los administradores.

Sexto.-Delegar en los administradores, al amparo del art. 153.1.b), la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento de capital, mediante aportaciones dinerarias y dentro del plazo máximo de cinco años, hasta la cifra de 107.055,91 euros, que es inferior a la mitad del capital social en estos momentos, mediante la emisión de 1781 acciones nominativas ordinarias, por valor de 60,11 euros cada una de ellas, en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General y en las condiciones que señalen los administradores.

Séptimo.-Al amparo del art. 153.2 de la LSA, autorizar a los Administradores para que a medida que se vayan ejecutando los acuerdos 5.o y 6.o den nueva redacción al art. 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, recogiendo los aumentos de capital, otorgándoles las facultades, en los más amplios términos, para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, a tenor del art. 212 de la LSA los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad de lunes a viernes, o solicitar de ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, como son las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) e informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2002, así como, a tenor del art. 144 de la LSA, el texto íntegro del informe formulado por los Administradores en relación a los puntos 5 y 6 del orden del día, y la propuesta de modificación del art. 5.o de los Estatutos Sociales referente al capital social.

Selva, 15 de mayo de 2003.-Un administrador, Manuel Fuster González de la Riva.-22.966.