Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 17 de Junio de 2003, a las 8:45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) el informe de gestión y propuesta de aplicación del Resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el periodo indicado.

Tercero.-Renuncia , nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.-Sustitución de entidad gestora.

Quinto.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Sexto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Décimo.-Delegación y otorgamiento de facultades.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Mota Olmeda.-23.847.