Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de Junio de 2003, a las 19,30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente orden del día Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta anterior, y del Acta levantada de la misma.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2.002 y aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Tercero.-Notificación del estado actual de la suscripción de acciones por parte de Cartera Iasa, S.L.

y autorización para, en su caso, poder continuar vendiendo las acciones al precio de 150.25 euros la acción en los plazos reglamentarios. Asimismo y para las acciones propiedad de Cartera Iasa, S.L.

que no se vendan antes de 31 de Diciembre de 2.003, se propondrá en la Junta de accionistas la autorización para la adquisición de dichas acciones por la propia sociedad Inmobiliaria Atletic, S.A.

Cuarto.-Cese y reelección, en su caso, y nombramiento de nuevos Consejeros, aceptación de renuncia de Consejero y de designación de nuevo representante del Consejero persona jurídica.

Designación de Vicesecretario del Consejo a propuesta del Consejo de Administración.

Quinto.-Constitución de una comisión mixta entre la entidad Atletic Terrassa Hockey Club e Inmobiliaria Atletic, S.A., y propuesta de estatutos para su funcionamiento.

Sexto.-Plan de construcciones en el periodo de cuatro años, con obras a cargo del Presupuesto Ordinario del Club, construcción del Xalet Social, y proyectos de construcciones para edificar la totalidad de las instalaciones.

Séptimo.-Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Terrassa, 6 de mayo de 2003.-Secretario del Consejo de Administración. D. Miguel de Paz Liso.-21.813.