Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del 25 de Marzo del 2003, acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Lugar La Fraga s/n, en el término municipal de San Sadurniño, el próximo día 19 de Junio del corriente año, a las diez horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del siguiente día 20 de Junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Prorroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, vigentes.

Cuarto.-Cese y Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 12 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo, Juan Carlos Rodríguez Quintana.-21.842.